2月27日，為認(rèn)真落實(shí)國資委關(guān)于2023年中央企業(yè)內(nèi)控體系有效性抽查評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)問題整改工作的要求，集團(tuán)召開內(nèi)控體系抽查評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)問題整改工作推進(jìn)會(huì)，集團(tuán)王海民總經(jīng)理、金鴻雁總會(huì)計(jì)師出席會(huì)議并講話，會(huì)議由集團(tuán)吳強(qiáng)副總經(jīng)理主持。
王海民總經(jīng)理指出，集團(tuán)內(nèi)控體系還存在短板弱項(xiàng)，要以問題整改為契機(jī)，持續(xù)健全企業(yè)內(nèi)部控制體系。一要深刻理解內(nèi)控工作的重大意義，各單位主要領(lǐng)導(dǎo)要高度重視內(nèi)控管理工作，切實(shí)承擔(dān)起內(nèi)控管理責(zé)任，分管領(lǐng)導(dǎo)要抓好貫徹執(zhí)行，將內(nèi)控管理要求分解落實(shí)到基層單位和基層執(zhí)行崗位。二要持續(xù)完善內(nèi)控管理制度建設(shè)，及時(shí)做好制度宣貫培訓(xùn)，確保制度有效落地。三要健全內(nèi)控管理體系，搭建內(nèi)控管理牽頭部門、各職能條線、二級(jí)公司分工負(fù)責(zé)的“矩陣式”管控體系，并與審計(jì)、巡視等監(jiān)督部門形成內(nèi)控管理合力。四要抓好整改落實(shí)工作，對(duì)本次抽查發(fā)現(xiàn)問題要逐一整改，舉一反三，重點(diǎn)破解財(cái)務(wù)內(nèi)控、重大投資、參股企業(yè)管理等重點(diǎn)領(lǐng)域共性問題。五要充分認(rèn)識(shí)到內(nèi)控體系建設(shè)的長期性和復(fù)雜性，在依法合規(guī)的基礎(chǔ)上積極有為，不斷強(qiáng)化內(nèi)控管理長效機(jī)制建設(shè)。
集團(tuán)總部相關(guān)部門和事業(yè)群分別報(bào)告了現(xiàn)階段本單位抽查發(fā)現(xiàn)問題整改進(jìn)展情況，金鴻雁總會(huì)計(jì)師和吳強(qiáng)副總經(jīng)理分別對(duì)財(cái)務(wù)、投資等重點(diǎn)領(lǐng)域內(nèi)控問題整改工作提出具體要求。
集團(tuán)戰(zhàn)略發(fā)展部、人力資源部、財(cái)務(wù)部、運(yùn)營管理部、審計(jì)部、法務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)管理部負(fù)責(zé)人，各二級(jí)公司(事業(yè)群)及本次涉及抽查子企業(yè)、財(cái)務(wù)公司、中旅數(shù)科領(lǐng)導(dǎo)班子及相關(guān)部門主要負(fù)責(zé)人共計(jì)六十余人，分別在香港主會(huì)場(chǎng)和北京、深圳、上海等8個(gè)視頻分會(huì)場(chǎng)參加了會(huì)議。
